コ
ン
T V T
最終更新日
日
株式会社
表 締役社長 前 和夫
問合 コ コ ュ ョン室 T
証券コ www
当社
コ
ン
状況
コ
ン
関
的
考え方及び資
構成
企業属性
情報
的
考え方
当社 株主利益 最大化 コ ン 強化 目的 的 組 企業価値 拡大
実現 可 あ 考え い 具体的 公 透明 経営 迅 的確 情報開示 説明責任 徹底等 組
方針 あ コ ン コ 考え 添 対応
経営 積極的 いく方針 沿 社外役員 招聘や女性 用等
当社 多様性 多く 価値獲得 目指 従前 能 人 活躍 方針 今 役員や管理職
人 用 び 育児休業 全員 職場復帰 実現 等 諸制度 実 い
コ
ン
コ
各原則
実施
い理
補 原則 株主総会 権利行使
実質株主 要望 踏 え 信 銀行等 協議 今 検討 い
コ
ン
コ
各原則
く開示
原則 いわゆ 政策保 株式
当社 主 主要 引 株式 保 引関 維持 展 目的 製品開 用 情報交
換 集 新製品 市場 出 場 試作等 い 方 視 活 効率 いく 当
社 中長期的 実績や企業価値 向 認識
一方 株主 立場 投資 企業 持 的成長 議決権行使 い 投資 会社提案 対 公 株主 各議案
十 検討 断 決 紙委任 い いう社 方針 策定 毎 定期的 保 銘柄 ン
析 長期的 企業価値向 観 保 い 合理性 あ う 検討 合理性 薄 株式 い 両者間 協議
売却
原則 関連当 者間 引
役員や主要株主等 引 行う場合 締役会規程 締役会付議 準 締役会 付議 要 項 締役会 独立
客観的 立場 適 監視 監督 行
原則 情報開示 実
経営理念 独創 技術 信頼 品質 万全 ビ や社是 楽 社訓等 会社 目指 会社説明会や
通 伝え 経営戦略 経営計画 概要 招集通知 対処 課 会社 支配 関 方針 組
具体的 容 載
当社 株主利益 最大化 コ ン 強化 目的 的 組 企業価値 拡大
実現 可 あ 考え 具体的 委員会社外委員過半数 中心 公 透明 経営 迅 的確
情報開示 説明責任 徹底等 組 方針 あ コ ン コ 考え 添 対応
締役 社外 締役 く 毎 払い 定 報酬 業績連動報酬 業績連動報酬 連結経常利益 連動 業績連動
型金銭報酬 中長期的報酬 業績連動型株式報酬 あ 役位 応 配 方針 社外 締役 報酬
毎 払い 定 報酬 手 独立社外委員 過半数 指 報酬諮問委員会 答申 監査等委員
い 監査等委員会 意見 踏 え 締役会 決議 決定
締役 法定 適格要件 備え ほ 選任 準 合致 者 指 報酬諮問委員会 答申 監査等委員 監査等委員会
意見 踏 え 締役会 候補 指 決議 行い 選任 準 経営専門家 度 倫理性 誠実性 価値観 実践的
見識 成熟 断力 強い 究心 精神的独立性 経営意思決定 幅広い知識 経験 株主価値極大化 意思
社外役員 独立性要件 合致 選任 準
社外役員 選任 指 理 い 当社 招集通知 株主総会参考書類 略歴等 含 掲載
補 原則 締役会 役割 責
当社 法 締役会 決議 項 準 要性 い 項 関 締役会付議 準 定 締役会 い
断 決定 い 経営 効率化 迅 意思決定 要 業 執行 決定 全部 一部 表 締役社長
委任
締役会 い 議論 決議 経営戦略や経営計画等 方針 業 執行 関わ 当社 経営 委任
原則 独立社外 締役 効 活用
当社 締役 う 独立社外 締役 選出 締役 う 過半数 独立社外 締役 あ 当社 独立社外 締役
用性 い 認識 社外 締役 質疑 意見 締役会 議論 活性化 び 社外 締役 観
意見 提示 通 適 意思決定や監督 実施等 独立社外 締役 コ ン 実 資 断
原則 独立社外 締役 独立性 断 準及び資質
当社 独立性 い場合 厳格 断 準 制定 当 場合 独立性 い 断
当社 ン ン く 主要 借入 い 勤 経験 あ
当社 主要 引 く 当社 主要 引 組織 い 勤 経験 あ
当社 監査法人や弁護士 所 主 証券 い 勤 経験 あ
当社 役員報酬 外 コン ン 報酬や弁護士報酬 税理士報酬等 報酬 得 い 実績 あ
～ 当期間 現時 遡
～ 掲 者 近親者 あ
当社 子会社 関連会社 業 執行者や非業 執行者 従業員 近親者 あ
独立社外 締役候補等 選定 当 締役会 構成や機関設計等 見直 いく過程 指 報酬諮問委員会 い 必要
知見 経験 能力 範 締役 期待 率直 活 建設的 検討 献 締役 連携等 断 締役会 答申
補 原則 締役会 実効性確保 前提条件
当社 会社 巻く環境や 業特性等 総合的 案 適 機動的 意思決定 執行 監督 行う う 締役会 ン
構成 性 や社 外等 問わ 知識 経験 者 構成
的 考え方 通
会社規模 ふ わ い 締役定数
締役会 ネ ン 中心 考え方 見直 監督 強化 いく考え方 入 執行役員制度 実改定
締役会構成 必要 知見 経験 能力 資質 備え 社外 締役 締役 半数 く 過半数選任
補 原則 締役会 実効性確保 前提条件
締役 社等 役員兼任可能数 場 非 場 社外役員 社 役員 問わ 非業 執行役員 当社 含 原則 社 業
執行役員 当社 含 原則 社
補 原則 締役会 実効性確保 前提条件
締役会 び監査等委員会 実効性 確保 締役会 び監査等委員会評価 実施
締役会評価 全 締役 対象 自己評価 実施 結果 降 締役会運営改善 容 向 活 実効性確保
監査等委員会評価 監査 監督 選択項目 い 監査等委員 自己評価 び独立社外 締役 監査等委員 い 部統制室
長 外部評価 実施
補 原則 締役 ン
当社 締役 対 ン 方針
就任時 締役 期待 役割 び責任 中心 ン 策定
就任 業 巻く環境 変化や制度変更等 情報 集 必要 研修等 中心 ン 策定
社外 締役 当社 業 容や業界環境 理解 一日 く深 う 専門 関 く 主要 会議 出席
監査等委員 あ 締役 加え 日 監査役協会 会員 開催 諸会議や研修 講演 参加 参
加 監査等委員 監査等委員会 講 容 い 報告
締役 十 職責 果 う 研修 加え 当社特 等 合わ 構成 研修 組 容 実
原則 株主 建設的 対 関 方針
当社 株主 対 面談 申込 対 社長直轄 コ コ ュ ョン室 室 設置 室 締役
会 や 容報告 体制 当社 対 透明性 公 性 性 迅
確 情報開示 非常 要 あ 認識 会社情報 提供 全社一丸 真摯 姿勢 行い 特 情報開示 通 企業
価値 適 評価 う 資 市場 良好 関 築い い 当社 方向型 コ ュ ョン 柱 株主 投資
家 皆様 当社 業 容 適 理解 い い 投資 断 う 活 株主 コ ュ ョン 大 誠実 公
情報開示 行 い
資
構成
外国人株式保 比率 % % 満
大株主
状況
氏 又 称 所 株式数 株 割合 ％
日 ビ 信 銀行株式会社 信 口
日 信 銀行株式会社 信 口
株式会社 ン
前 耕作 株式会社 前 和夫
日 ビ 信 銀行株式会社 信 口
信 銀行株式会社 投信口 引 持株会
資産管理 ビ 信 銀行株式会社 証券投資信 口
親会社 無
補足説明
―――
企業属性
場 引所及び市場区 東京 第一部
決算期
業種 化学
直前 業 度 連結 従業員
数
人 人 満
直前 業 度 連結 売 億 満
直前 業 度 連結子会社数 社 満
支配株主
引等
行う際
少数株主
保護
方策
関
指針
―――
コ
ン
要
影響
えう
特
情
経営
意思決定
執行及び監督
経営管理組織
コ
ン
体制
状況
機関構成
組織運営等
項
組織形態 監査等委員会設置会社
締役関
定款 締役 員数
定款 締役 任期
締役会 議長 社長
締役 人数
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数
社外 締役 う 独立役員 指定
い 人数
会社 関
氏 属性
会社 関 ※
西山 豊 学者
佐竹 隆 学者
中 明子 税理士
尾 俊 会社 出身者
※ 会社 関 い 選択項目
※ 人 各項目 現在 最近 い 当 い 場合 ○ 過去 当 い 場合
※ 近親者 各項目 現在 最近 い 当 い 場合 ● 過去 当 い 場合
場会社又 子会社 業 執行者
場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役 場会社 弟会社 業 執行者
場会社 主要 引 者又 業 執行者
場会社 主要 引 又 業 執行者
場会社 役員報酬 外 多 金銭 産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
場会社 主要株主 当 主要株主 法人 あ 場合 当 法人 業 執行者
場会社 引 及び い 当 い 業 執行者 人
社外役員 相互就任 関 あ 業 執行者 人
場会社 寄付 行 い 業 執行者 人
会社 関
氏
監査等 委員
独立 役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
西山 豊 ○ ―――
当社独立社外 締役 化学生命工学部
教授 わ 専門的 知識 経験等 活
研究開 新 業 い 独
立 立場 締役 職 執行 監督や提言
行 い 実績や経験
び知見 大学教授 いう立場 大学運営 携わ い 経験 考慮 過去 会社
経営 直接関 経験 あ
社外 締役 い 当社 定
独立性 い場合 断 準 当 い
い 独立性 社外 締役 あ
断
当社監査等委員 あ 独立社外 締役
大学 経営戦略研究科教授 わ
専門的 知識 経験等 活 監査 実効 性 確保 当社経営意思決定 健全性 適 性 確保 透明性 向 多大 献
果 い 過去
会社 経営 直接関 経験 あ
氏 監査等委員 あ 独立社外
締役 い 当社 定 独立
性 い場合 断 準 当 い い
独立性 社外 締役 あ
断
中 明子 ○ ○ ―――
中明子氏 当社監査等委員 あ 独立社
外 締役 税理士 わ 知見
会社経営指 経験等 活 会計や税
観 監査 実効性 確保 当社経
営意思決定 健全性 適 性 確保 透明性
向 寄 い
氏 適 人 断 監査等委員
あ 独立社外 締役 い
当社 定 独立性 い場合 断
準 当 い い 独立性
社外 締役 あ 断
尾 俊 ○ ○ ―――
過去 場企業 表 締役副社長
企業経営者 豊 経験 わ
経営 対 い見識
経理部長 経験や企画 人
等 各 部 所掌 経験
び会計 関 知識 く ン
幅広い知識 深い知見 現在 社 社外監査役
コ ン 関 豊
知識 持 客観的 視 監査 監督
行 氏 監査
等委員 あ 社外 締役 い
当社 定 独立性 い場合 断
準 当 い い 独立性
社外 締役 あ 断
監査等委員会
委員構成及び議長 属性
全委員 常勤委員 社 締役 社外 締役 委員長 議長
監査等委員会 社外 締役
監査等委員会 職 補 締
役及び使用人 無
あ
当 締役及び使用人 業 執行 締役 独立性 関 項
監査等委員会 職 補 滑 職 遂行 支援 部統制室 監査等委員会 直属 配置 監査等
委員会 職 補 締役 置い
部統制室 監査等委員会 指揮 従う 人 異動 考課等 監査等委員会 意 行う 執行部門
独立性 部統制室 対 監査等委員会 指示 実効性 確保
監査等委員会 会計監査人 部監査部門 連携状況
監査等委員 部監査部門 あ 部統制室 当社 会計監査人 あ 限責任監査法人 間 回 情報 意見交換 行い 監
査 実効性 監査等委員 部統制室 計画的 国 外 全 業所 部室 業 執行 い 監査 実施
ほ 監査結果等 意見交換 行う
任意
委員会
指 委員会又 報酬委員会 相当
任意 委員会 無
任意 委員会 設置状況 委員構成 委員長 議長 属性
委員会 称 全委員
常勤委員 社 締役 社外 締役 社外 識者
委員長 議長
指 委員会 相当 任意 委員会
指 報酬諮問委員 会
社 締役
報酬委員会 相当 任意 委員会
指 報酬諮問委員 会
社 締役
補足説明
当社 締役 執行役員 び理 任免 報酬 関 締役会 監査等委員会 言 び推薦 行い 締役 執行役員 び
理 選任 解任 適 行わ 各報酬 適 定 目的 委員 過半数 独立社外役員 構成 指 報酬
諮問委員会 設置
独立役員関
独立役員 人数
独立役員 関 項
当社 社外 締役 選任 独立性 関 準 方針 定 現任 社外 締役 準 当
独立性 当社 役員兼任 非業 執行役員 当社 含 原則 社 業 執行役員
当社 含 原則 社 社外 締役 締役会出席率 び監査等委員 あ 社外 締役 監査等委員会出席率
％ 求
独立性 い場合 断 準
議決権 ％ 保 い 当社 大株主 あ 大株主 あ 組織 い 勤 経験 あ
当社 ン ン く 主要 借入 い 勤 経験 あ
当社 主要 引 く 当社 主要 引 組織 い 勤 経験 あ
当社 監査法人や弁護士 所 主 証券 い 勤 経験 あ
当社 役員報酬 外 コン ン 報酬や弁護士報酬 税理士報酬 報酬 得 い 実績 あ
ａ 当期間 現時 遡
び い 掲 者 近親者 あ
ａ 掲 者
当社 子会社 関連会社 業 執行者や非業 執行者 従業員
当社 締役会 提言 報告 行う専門委員会 指 報酬諮問委員会 独立社外委員過半数 Ｅ Ｇ委員会 独立社外委員過 半数 設置
ンセン
関
締役 ンセン 付 関
施策 実施状況
業績連動型報酬制度 入
当項目 関 補足説明
業績連動型金銭報酬
当 業 度 連結経常利益 締役社外 締役 く 対 業績連動型金銭報酬 支給
業績連動型株式報酬
中期経営計画 定 主 業績指標毎 評価 設 成度 応 締役 社外 締役 く 対 業績連動型株式報酬
株式交付信 方式 支給い
オ ョン 付 対象者
当項目 関 補足説明
―――
締役報酬関
当項目 関 補足説明
当社 締役 対 前 業 度 報酬等 総 万 う 独立社外 締役 万 あ
報酬 又 算定方法 決定方
針 無
報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
―――
社外
締役
体制
社外 締役 監査等委員 く 業 経営企画 部 監査等委員 あ 社外 締役 業 部統制室 担当
業
執行
監査
監督
指
報酬決定等
機能
項
現状
コ
ン
体制
概要
当社 締役会 毎 開催 経営 関わ 要 項 決定 び 締役 職 執行 監督 執行役員制度 設
執行役員 業 執行 専念 体制 締役会 意思決定 迅 化
当社 締役会 推薦 提言 行う直属 委員会 指 報酬諮問委員会 独立社外委員過半数 Ｅ Ｇ委員会 独立社外委員
過半数 部統制委員会 ネ ン 委員会 報告 信頼性確保 委員会等 設置 ン 体制 整備
現状
コ
ン
体制
選択
い
理
当社 コ ン 質 様々 施策 組 参 当社 今 展 迅 意
思決定 効率的 機動的 業 執行 え う 業 執行者 監督 機能 強化 必要
社外 締役 豊富 経験や幅広い見解 活用 締役会 監督機能 強化 表 締役 業 執行 締役
株主
利害関
者
関
施策
実施状況
株主総会
活性化及び議決権行使
滑化
向
組
状況
補足説明
株主総会招集通知 期 送
開催 間前 日 開示 間前 日
送い
集中日 回避 株主総会 設定
株主総会集中日 回避 総会日時 決定 日 開催い
電磁的方法 議決権 行使 第 回定時株主総会 電磁的方法 議決権行使 用
招集通知 要約 英文 提供 招集通知 英文化 当社 掲載
関
活動状況
補足説明
表者自身 説明
無
ャ 作成 公表 ャ 作成 当社 公表
個人投資家向 定期的説明会 開催
株主総会終了 当社 深く理解 い く 会社説明会 開催
日 東京会場 会社説明会 開く予定
あ
機関投資家向 定期的説
明会 開催
四半期毎 機関投資家向 決算説明会 開催 あ
資料 掲載 専用 資料や説明会資料 掲載
関 部署 担当者 設置 コ コ ュ ョン室 担当
日 版 ュワ コ 入 表明 い 機関投資家 視
活動 行
招集通知 英文化 実施 い ほ 招集通知 う 掲
項 い ン ネ 開示 実施
業報告 会社 株式 関 項 会社 新株予約権等 関
項 会社 支配 関 方針
連結計算書類 連結株主資 等変動計算書 連結注 表 計算書類 株主資 等変動計算書 個 注 表
立場
尊
組
状況
補足説明
社 規程等
立場 尊 い 規定
企業行動規範 い 各 皆様 尊 い 規定
環境保全活動 活動等 実施
経営企画 部 い 実施 委員会 設 戦略的 検討
対 情報提供
方針等 策定
企業行動規範 い 適時適 情報 開示 定
部統制
等
関
項
部統制
関
的
考え方及び
整備状況
締役 職 執行 法 び定款 適合 確保 体制 会社 業 適 確保 体制 い 決定
容 概要 あ
締役 使用人 職 執行 法 び定款 適合 確保 体制
部統制 コン ン 体制 企業行動憲章 企業行動規範 び 部統
制 部監査 Ｘ規程 コン ン 規程 定 社長 委員長 部統制委員会 コン ン 委員会 設置 部統
制 構築 維持 向 推 必要 応 関連規則 ン 策定 従業員教育 実施
締役 い 大 法 コン ン 関 要 実 見 場合 直 監査等委員
会 び 締役 報告
適 効率的 業 遂行 部統制体制 然 防 体制 い 整備運用状況 監査 行う 目的
部監査部門 あ 部統制室 監査等委員会直属 組織 設置
部統制室 所属 使用人 人 異動 報酬等 い 監査等委員会 意 得 決定
部統制室 間計画 従 部監査 実施 監査結果 監査等委員会 締役 部統制委員会等 報告
法 就業規則等社 規程 行 セ ュ ン 等非人 的 行 実 部通報制
度 社外 締役 中 社外 弁護士等 部統制室長 直接 領者 部通報 整備 部通報者
等 通報 び調査 協力 利益 扱い い う徹底
監査等委員会 会社 法 遵 体制 び 部通報 運用 問 あ 認 表 締役社長 意見 述
改善策 策定 求
監査等委員会 監査等委員 い社外 締役 び 部統制室 対 原則 毎 回監査等委員会 オ 出席
要請 会合 持 監査結果等 い 報告 意見交換
締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制
締役 職 執行 経営 方針 効率的 行わ 確保 締役会 毎 回開催
ほ 必要 応 適宜臨時 開催 会社 業戦略 関わ 要 項 い 締役 び執行役員等 構成 毎 回開
催 業戦略会議 び 管理職 構成 毎 回開催 全社方針会議 い 議論 周知徹底
締役 職 執行 対 監督機能 等 締役会 社外 締役 員数 過半数 く 半数 う選任
一方 執行役員制度 実 監督 執行 離 いく
締役会直属 社外 締役 過半数 指 報酬諮問委員会 Ｅ Ｇ委員会 設置 締役会 対 多面的 検討 候補者推 薦や多く 提言 行う
社外 締役 社長 締役 最 責任者 原則 ヶ 回 会合 持 意見 び情報 交換
筆頭社外 締役 運営 任 当
締役会 決定 業 執行 効率的 行う 組織規程 業 掌規程 職 権限規程 稟議規程 置 業 責任者 決裁
権限 執行手 細 定
締役 職 執行 情報 保存 び管理 関 体制
締役会等 要会議 議 録 び稟議書等 決裁書類 作成 保存 管理 関 項 締役会規程 稟議規程 文書管理規程等
定 則 業 処理 行う
損失 危険 管理 関 規程 体制
当社 業活動遂行 主要 法 定款 品質 環境 個人情報保護 特定個人情報
保護 情報漏洩 情報セ ュ 災害 ン 等 項 認識 把握 管理 行う
社 体制 整備
管理 体制 社長 委員長 ネ ン 委員会 設置 管理規程 び関連規程 整
備 個々 管理責任体制 確立
業 業 計画 y 策定 測 態 生 社長 部長 対策 部
設置 必要 外部専門家等 支援 得 迅 対応 損害 然防 最 化対策 実施
各社 業 適 確保 体制
各社 業 適 確保 経営理念 社是 企業行動憲章 企業行動規範 関 会社管
理規程 部統制 部監査 Ｘ規程 部通報規程 管理規程等 共 規程 整備 各社 関連規程
関連規則 ン 策定 従業員教育 実施
各社 経営管理 関 会社管理規程 定 各社 決裁 報告 要 項 関
当社 締役会決議 各社 経営管理 行う
業 部 国 各 業部門 業 い 各社 業部門 統括 連携 協働
締役 各社 い 法 コン ン 関 要 項 見 場合 直 監査等委員会 び
締役 報告
各社 当社 経営管理 経営指 容 法 コン ン 問 あ 認 監査等委員会
び 部統制室 報告 監査等委員会 び 部統制室 表 締役社長 意見 述 改善策 策定 求
監査 部統制 実 監査等委員会 部統制室 国 外 全 業所 部 室 調査 方針 い
会計監査人 海外 各社 調査 あ 現地会計監査人等 情報交換 実施
締役 監査等委員 あ 締役 く び使用人 監査等委員会 報告 体制 監査等委員会
報告 関 体制
締役 監査等委員 あ 締役 く び従業員 監査等委員会 報告 項 び時期 い 諸規程
締役 監査等委員 あ 締役 く び従業員 当社 業 業績 影響 え 要 項 い 監査等委員会 都度
報告 報告 者 当 報告 理 利益 扱い い う徹底
前項 拘わ 監査等委員会 い 必要 応 締役 び従業員 対 報告 求
監査等委員会 監査 実効的 行わ 確保 体制
監査等委員会 部統制室 会計監査人 原則 間 回 会合 持 意見 び情報 交換 行い 連携 相互牽制
監査等委員会 監査 実施 当 必要 認 弁護士 公認会計士 外部専門家 独自 起用 監査
監査等委員会 職 補 使用人 補 使用人 置く 求 場合 当 使用人 関 項
監査等委員会 補 関 規程 設 監査等委員会 要請 あ 場合 補 使用人 任命手 定
補 使用人 属 局 監査等委員会規程 定 部統制室 設
補 使用人 締役 監査等委員 あ 締役 く 独立性 関 項
締役会 補 使用人 締役 独立性 確保 人 異動 報酬等 い 監査等委員会 意 得
決定 補 使用人 監査等委員 監査業 必要 命 場合 命 関 締役 監査等委員 あ
締役 く 使用人 指揮命 い
補 使用人 業 執行 役職 兼 い
社会的勢力排
向
的
考え方及び
整備状況
当社 企業行動規範 い 市民社会 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力 び団体 断固 対決 方針
掲 具体的 組織的対応体制 確立 必要 あ ば 警察等関 行政機関 顧問弁護士 び業界団体 連携 適
買
防衛策
入
無
買
防衛策
入
無
当項目
関
補足説明
―――
コ
ン
体制等
関
項
当社 女性 活躍 推 人 用 び 諸制度 実 結果 う
締役 執行役員 経営 部計 う 約 ％ 女性
日 国 従業員数 日現在 う 約 ％ 女性従業員
監査報告 選任 解任 会計監査人選 解任議案説明
選任 解任 監督 統括 付議 報告
推薦 提言
選任 解任 監督 メッ ル プ共有規程
[ ル プ子会社] 付議 報告
選任
連 携
連 携 選任 解任
監査
取 締 役 会
報 告 補 助
監査
報告 連携
連携 協働
監査 内部監査
監査
監査
内部監査
選任 解任 監督 監
査 指 示
選任 提言
連携
報告 議案提出
選任 解任
付議 報告
企業統治の概念図
株 主 総 会
監査等委員会 3
社外監査等委員 3
Ｃ Ｏ 代表取締役社長
Ｃ Ｏ 執行役員
取締役会
取締役社長
事業部門 内部統制室 3
事業部門 事
業 戦 略 会 議 ない
指名報酬諮問委員会 5
社外取締役 3
ESG委員会 5
社外取締役 3 会計監査人
取締役監査等委員を除く 4
